Гражданин России, а также подданный Швеции, арестован в США и ему предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом заявлено в материалах, которые поступили в суд, в столичном округе Колумбия.
Обвинительное заключение гласит, что Стерлингову вменяется отмывание денежных средств, которые он получил незаконным путем, осуществляя денежные переводы без надлежащей лицензии на управление бизнесом.
Он незаконно перевел средства в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля этого года. Россиянина арестовали 27 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и предъявили обвинение.
Арест россиянина произошел после расследования, проведенного Федеральным бюро расследований и Налоговой службой США. По их мнению, Стерлингов являлся «основным руководителем» онлайн-сервиса Bitcoin Fog.
С его помощью пользователи могут незаконно переводить и легализовывать криптовалюту, что нарушает законы Соединенных Штатов. По данным следствия, он перевел 1,2 млн биткойнов на общую сумму свыше $335,8 млн.
Свежие комментарии